В Москве схватили злоумышленников, незаконно обналичивших свыше миллиарда рублей

Правоохранительными органами были задержаны члены банды, незаконно обналичившей более миллиарда рублей.

Официальный представитель российского Министерства внутренних дел Ирина Волк проинформировала о том, что в Москве сотрудники правоохранительных структур произвели задержание четырех членов преступной банды, которых подозревают в незаконном обналичивании суммы в размере более миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

Как уточнила представитель ведомства, преступники занимались мошеннической деятельностью в период с 2013-го по 2017-ый гг. Задержанные использовали свыше 60-ти фирм-однодневок, на расчетные счета которых переводились деньги «клиентов». Доход группировки достигал отметки в 300 миллионов рублей.

Полицейские провели обыски в местах жительства и работы фигурантов дела. У злоумышленников были изъяты печати и учредительные документы фирм-однодневок, а также электронные ключи системы «банк-клиент».

В настоящее время двое подозреваемых находятся под домашним арестом, еще двоих отпустили под подписку о невыезде.

Обращаем ваше внимание что следующие экстремистские и террористические организации, запрещены в Российской Федерации: «Свидетели Иеговы», Национал-Большевистская партия, «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, ДАИШ), «Джабхат Фатх аш-Шам», «Джабхат ан-Нусра», «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Мизантропик Дивижн», «Братство» Корчинского, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Организация украинских националистов» (ОУН).

Источник