Суд приговорил членов преступной группировки, обналичившую более 1,6 млрд рублей

Семейный подряд из Казани занимался "отмыванием" денег. Преступление было раскрыто оперативниками УБЭП в июле 2014 года. Деятельностью занималась группа из пяти человек, а организатором выступал 56-летний предприниматель. Ранее зачинщик привлекался к уголовной ответственности за неуплату налогов. Деятельность велась через 16 созданных нелигитимных фирм. Мужчинам был вынесен приговор. Организатор группировки получил 4,6 лет лишения свободы и штраф в размере 1 миллион рублей, его сын 2,8 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 700 тысяч рублей, финансовый директор приговорен к 2 годам лишения свободы.