Пятерых жителей Татарстана задержали за незаконную банковскую деятельность

Сотрудники МВД Татарстана задержали компанию из пятерых граждан. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности.

По имеющимся данным, один из злоумышленников придумал схему, в соответствии с которой он и подельники могли получать деньги. В период с мая 2023 по июнь 2025 группировка осуществляла финансовые операции, не имея соответствующей лицензии. Они проводили фиктивные сделки и обналичивали деньги.

Клиенты получали возвраты с вычетом комиссии в размере 15% с каждой операции. В итоге злоумышленники смогли получить более 40 миллионов рублей. Общий же оборот их бизнеса составил 286 миллионов. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Какое наказание грозит участникам группировки, неизвестно.